保利联合：第七届董事会第十四次会议决议公告

保利联合化工控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2024年12月5日通过电话及电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、议案审议情况

审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告》。

二、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024年12月6日