双鹭药业：第九届董事会第十二次会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2026 年9 月24 日以现场结合通讯的方式在公司总部会议室(北京海淀区碧桐园一号楼四层 会议室)召开,会议通知于2026 年9 月20 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明 波先生主持,会议应出席董事6 名,实际出席会议董事6 名。公司董事会秘书等高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法 (2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》等法律法规和规范性文件 的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于审议聘任公司2026 年度会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所为公司提供审计服务已满八年,根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等规定,为保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公 司业务发展和未来审计需要,公司组织开展了2026 年度会计师事务所选聘工作。经公 开选聘,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报 告和内部控制审计机构。

经审议,全体董事一致认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市 公司提供审计服务的专业能力与经验,能够满足公司审计工作需要,公司本次聘任会计 师事务所事项符合相关法律法规要求,理由充分且合理,同意聘任信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司2026 年财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2026 年度会计师事务所的公告》(公 告编号:2026-031)。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第七次会议审议并一致通过,尚需提交 公司2026 年第一次临时股东会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票6 票,同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026 年10 月26 日(星期一)以现场会议和网络投票相结合的 方式召开2026 年第一次临时股东会,审议上述需要提交股东会审议的事项。具体内容 详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-032)。

议案表决情况:本议案有效表决票6 票,同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会2026 年第七次会议决议。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十八日