黔源电力：独立董事年度述职报告

2022年度独立董事述职报告

独立董事 祝 韻2022年，我严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及《内幕信息管理制度》等相关规定，切实发挥独立董事的监督作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，关注公司的日常经营发展，以认真、客观的态度对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我2022年度的履职情况报告如下：

一、出席会议及投票情况

2022年，我出席公司召开的董事会8次，出席股东大会3次。同时，召集、出席审计委员会和提名委员会会议共10次。每次会议召开前都认真审阅议案内容，对关联交易、对外担保等重大事项能够做到充分了解。报告期内，我没有对议案表决发生反对或弃权的情况。

2022年度出席会议情况

二、发表独立意见的情况

作为独立董事，按照深交所和公司的相关要求，我认真履行职责，重点关注需要发表独立意见的各类事项。报告期内，发表了多项独立意见，具体内容如下：

此外，我根据深交所《上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司审议的续聘会计师事务所、关联交易等事项也出具了事前认可意见。

三、参加现场调研及专门委员会工作情况

按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，到公司本部开展了调研，对公司生产调度、财务管理等方面进行了调研。就公司如何完善依法合规经营管理制度，规范合规经营程序，实

现高质量发展提出了建议和意见，都被公司管理层采纳。

报告期内，我积极参加各相关专门委员会的工作，出席审计委员会会议7次，审议通过《2022年年度报告全文及摘要》《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》等13项议案；出席提名委员会会议3次，审议通过了《提名委员会2021年度履职报告》《关于对公司第十届董事会非独立董事任职资格审查的议案》等4项议案。我利用自身专业优势和经验，积极发表建议，充分发挥了专业委员应有的作用。

四、保护股东合法权益方面所做的工作

（一）我严格按照《深交所上市公司规范运作指引》等法规制度的有关规定，督促公司做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、完整；积极参加中国上市公司协会、贵州证监局组织的有关培训，持续积累独立董事需具备的专业知识；严守公司《内幕信息管理制度》的规定，不发生未披露信息外泄情况，不利用内幕信息进行违规交易，认真维护好公司和投资者利益。

（二）根据独立董事的职责，我对审议的各项议案和有关材料进行认真审核，查阅作出决策所需的资料和文件，以独立、客观的态度，审慎地行使表决权，并在董事会上充分发表意见。此外，我对公司坏账计提、内部审计、电费收回等工作提出了相关工作建议，要求公司加强对重点业务的监督工作，过程把控，维护好公司和广大股东的合法权益。

五、其他工作情况

2022年度，我没有提议召开董事会的情况、没有提议聘

用或解聘会计师事务所的情况、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022年度独立董事述职报告

独立董事 李晓冬2022年，我严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及《内幕信息管理制度》等相关规定，切实发挥独立董事的监督作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，关注公司的日常经营发展，以认真、客观的态度对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我2022年度的履职情况报告如下：

一、出席会议及投票情况

2022年，我出席公司召开的董事会8次，出席股东大会3次。同时，出席召集、出席战略发展委员会及薪酬与考核委员会共6次。每次会议召开前都认真审阅议案内容，对关联交易、对外担保等重大事项能够做到充分了解。报告期内，我没有对议案表决发生反对或弃权的情况。

2022年度出席会议情况

二、发表独立意见的情况

作为独立董事，按照深交所和公司的相关要求，我认真履行职责，重点关注需要发表独立意见的各类事项。报告期内，发表了多项独立意见，具体内容如下：

此外，我根据深交所《上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司审议的续聘会计师事务所、关联交易等事项也出具了事前认可意见。

三、参加现场调研及专门委员会工作情况

按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，到公司本部开展了调研，对公司生产调度、财务管理等方面进行了调研。就公司如何完善依法合规经营管理制度，规范合规经营程序，实现高质量发展提出了建议和意见，都被公司管理层采纳。

报告期内，我积极参加各相关专门委员会的工作，出席战略发展委员会会议2次，审议通过《2021年度法治建设工

作报告及2022年工作计划》等4项议案；出席薪酬与考核委员会会议4次，审议通过了《薪酬与考核委员会2021年度履职报告》等7项议案。我利用自身专业优势和经验，积极发表建议，充分发挥了专业委员应有的作用。

四、保护股东合法权益方面所做的工作

（一）我严格按照《深交所上市公司规范运作指引》等法规制度的有关规定，督促公司做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、完整；积极参加中国上市公司协会、贵州证监局组织的有关培训，持续积累独立董事需具备的专业知识；严守公司《内幕信息管理制度》的规定，不发生未披露信息外泄情况，不利用内幕信息进行违规交易，认真维护好公司和投资者利益。

（二）根据独立董事的职责，我对审议的各项议案和有关材料进行认真审核，查阅作出决策所需的资料和文件，以独立、客观的态度，审慎地行使表决权，并在董事会上充分发表意见。此外，我对公司坏账计提、内部审计、电费收回等工作提出了相关工作建议，要求公司加强对重点业务的监督工作，过程把控，维护好公司和广大股东的合法权益。

五、其他工作情况

2022年度，我没有提议召开董事会的情况、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022年度独立董事述职报告

独立董事 王 冠2022年，我严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及《内幕信息管理制度》等相关规定，切实发挥独立董事的监督作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，关注公司的日常经营发展，以认真、客观的态度对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我2022年度的履职情况报告如下：

一、出席会议及投票情况

2022年，我出席公司召开的董事会8次，出席股东大会1次。同时，出席、召集战略发展委员会和提名委员会会议共5次。每次会议召开前都认真审阅议案内容，对关联交易、对外担保等重大事项能够做到充分了解。报告期内，我没有对议案表决发生反对或弃权的情况。

2022年度出席会议情况

二、发表独立意见的情况

作为独立董事，按照深交所和公司的相关要求，我认真履行职责，重点关注需要发表独立意见的各类事项。报告期内，发表了多项独立意见，具体内容如下：

此外，我根据深交所《上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司审议的续聘会计师事务所、关联交易等事项也出具了事前认可意见。

三、参加现场调研及专门委员会工作情况

按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，到公司本部开展了调研，对公司生产调度、财务管理等方面进行了调研。就公司如何完善依法合规经营管理制度，规范合规经营程序，实现高质量发展提出了建议和意见，都被公司管理层采纳。

报告期内，我积极参加各相关专门委员会的工作，出席战略发展委员会会议2次，审议通过《贵州黔源电力股份有限公司落实董事会职权实施方案》《2021年度法治建设工作

报告及2022年工作计划》等4项议案；出席提名委员会会议3次，审议通过了《提名委员会2021年度履职报告》《关于对公司第十届董事会非独立董事任职资格审查的议案》等4项议案。我利用自身专业优势和经验，积极发表建议，充分发挥了专业委员应有的作用。

四、保护股东合法权益方面所做的工作

（一）我严格按照《深交所上市公司规范运作指引》等法规制度的有关规定，督促公司做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、完整；积极参加中国上市公司协会、贵州证监局组织的有关培训，持续积累独立董事需具备的专业知识；严守公司《内幕信息管理制度》的规定，不发生未披露信息外泄情况，不利用内幕信息进行违规交易，认真维护好公司和投资者利益。

（二）根据独立董事的职责，我对审议的各项议案和有关材料进行认真审核，查阅作出决策所需的资料和文件，以独立、客观的态度，审慎地行使表决权，并在董事会上充分发表意见。此外，我对公司坏账计提、内部审计、电费收回等工作提出了相关工作建议，要求公司加强对重点业务的监督工作，过程把控，维护好公司和广大股东的合法权益。

五、其他工作情况

2022年度，我没有提议召开董事会的情况、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022年度独立董事述职报告

独立董事 程 亭2022年，我严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及《内幕信息管理制度》等相关规定，切实发挥独立董事的监督作用，忠实履行各项职责，

积极出席相关会议，关注公司的日常经营发展，以认真、客观的态度对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我2022年度的履职情况报告如下：

一、出席会议及投票情况

2022年，我出席公司召开的董事会8次，出席股东大会3次。同时，出席、召集审计委员会和薪酬与考核委员会会议共11次。每次会议召开前都认真审阅议案内容，对关联交易、对外担保等重大事项能够做到充分了解。报告期内，我没有对议案表决发生反对或弃权的情况。

2022年度出席会议情况

二、发表独立意见的情况

作为独立董事，按照深交所和公司的相关要求，我认真履行职责，重点关注需要发表独立意见的各类事项。报告期内，发表了多项独立意见，具体内容如下：

此外，我根据深交所《上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司审议的续聘会计师事务所、关联交易等事项也出具了事前认可意见。

三、参加现场调研及专门委员会工作情况

按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，到公司本部开展了调研，对公司生产调度、财务管理等方面进行了调研。就公司如何完善依法合规经营管理制度，规范合规经营程序，实现高质量发展提出了建议和意见，都被公司管理层采纳。

报告期内，我积极参加各相关专门委员会的工作，出席审计委员会会议7次，审议通过《2021年年度报告全文及摘要》《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》等13项议案；出席薪酬与考核委员会会议4次，审议通过了《薪酬与考核委员会2021年度履职报告》等7项议案。我利用自身

专业优势和经验，积极发表建议，充分发挥了专业委员应有的作用。

四、保护股东合法权益方面所做的工作

（一）我严格按照《深交所上市公司规范运作指引》等法规制度的有关规定，督促公司做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、完整；积极参加中国上市公司协会、贵州证监局组织的有关培训，持续积累独立董事需具备的专业知识；严守公司《内幕信息管理制度》的规定，不发生未披露信息外泄情况，不利用内幕信息进行违规交易，认真维护好公司和投资者利益。

（二）根据独立董事的职责，我对审议的各项议案和有关材料进行认真审核，查阅作出决策所需的资料和文件，以独立、客观的态度，审慎地行使表决权，并在董事会上充分发表意见。此外，我对公司坏账计提、内部审计、电费收回等工作提出了相关工作建议，要求公司加强对重点业务的监督工作，过程把控，维护好公司和广大股东的合法权益。

五、其他工作情况

2022年度，我没有提议召开董事会的情况、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。