黔源电力：董事、高级管理人员薪酬管理制度

贵州黔源电力股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司(以下简称 公司)董事、高级管理人员薪酬管理,建立完善的经营者激 励和约束机制,有效调动董事、高级管理人员的积极性,提 高公司经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称公司法)、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件及《贵州黔源电力股份有限公司章程》(以下简称公司 章程)的规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级 管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基 本原则:

(一)坚持公开、公正、透明的原则;

(二)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则;

(三)坚持效益优先原则;

(四)坚持与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人 业绩相匹配,与公司可持续发展相协调的原则;

(五)坚持激励与约束并重、奖罚对等的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会决定董事的薪酬方案,并予以披露;

公司董事会批准高级管理人员的薪酬方案,向股东会说明, 并予以披露。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。

第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委 员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体 实施。

第三章 薪酬标准

第七条 公司独立董事实行津贴发放,结合公司实际情 况,依据本制度规定的原则以及上市公司独立董事津贴情况 予以确定或调整。

第八条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员,根 据其在公司担任的管理职务,按公司相关考核制度及业绩达 成情况领取薪酬。薪酬水平与其承担责任和经营业绩联动, 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩 效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之 五十。不在公司担任任何工作职务的非独立董事,不领取薪酬。

第四章 薪酬发放与止付追索

第九条 公司独立董事的津贴按半年发放。

第十条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员的 基本薪酬按月发放,绩效薪酬和中长期激励收入支付以绩效 评价为重要依据,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩

效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为 税前金额,由公司按照国家和公司的有关规定,代扣代缴个 人所得税、各类社会保险费用、其它国家或公司规定的款项 等个人应承担缴纳的部分,剩余部分发放给个人。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任 期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬 并予以发放。

第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追 溯重述时,应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期 激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造 成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规 行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未 支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间 已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追 回。

第五章 附则

第十五条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相 关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序 修订后的《公司章程》相抵触,则应根据有关法律法规和《公 司章程》执行。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释。本制度自股

东会审议通过之日起生效施行。

第十七条 本制度依据实际情况变化需要修改时,须由 董事会提交股东会审议。