黔源电力：2026年第二次临时股东会决议公告

贵州黔源电力股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

3.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月15日15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月15 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年05 月15 日9:15 至15:00 的任意时 间。

4.会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46 号黔源大厦23 楼会议室。

5.会议主持人:公司董事长杨焱先生主持本次会议。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人167人,代表股份160,599,244股, 占公司有表决权股份总数的37.5620%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人2人,代表股份120,967,060股,占 公司有表决权股份总数的28.2925%。

通过网络投票的股东165人,代表股份39,632,184股,占公司有表决权股份 总数的9.2694%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人165人,代表股份39,632,184 股,占公司有表决权股份总数的9.2694%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总 数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东165人,代表股份39,632,184股,占公司有表决权 股份总数的9.2694%。

3.公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

案:

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议

1.审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意160,110,606股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6957%; 反对413,838股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577%;弃权74,800 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466%。

中小股东总表决情况:

同意39,143,546股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7671%;反对413,838股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0442%;弃权74,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1887%。

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡(贵阳)律师事务所出席本次股东会,进行了现场见证并出具了 法律意见书,认为:“本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以 及《公司章程》的规定;召集人和出席股东会的人员资格合法有效;股东会的表

决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》 的规定,通过的决议合法有效。”

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.北京市炜衡(贵阳)律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2026年第 二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日