南京港：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－011

南京港股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2. 现场会议召开时间：2025年3月25日（周二）14:00

3. 现场会议召开地点：扬州化学工业园区油港路8号南京港股份有限公司仪征港区主楼三楼会议室。

4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长赵建华先生

7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共156名，代表股份数334,185,634股，占公司股份总数的68.2139%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计3人，代表股份数329,242,371股，占公司总股本的67.2049%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计153人，代表股份总数为4,943,263股，占公司总股本的1.0090%。公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数329,242,371股，网络投票表决同意股份数4,803,681股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9582%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数119,682股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0358%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数19,900股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0060%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意股份数6,441,381股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的97.8790%；反对股份数119,682股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8186%；弃权股份数19,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3024%。

2. 审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数51,387,309股（关联股东南京港（集团）有限公司回避表决），网络投票表决同意股份数4,751,681股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的

99.6599%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数113,312股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.2012%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数78,270股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.1389%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意股份数6,389,381股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.0888%；反对股份数113,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7218%；弃权股份数78,270股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1893%。

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、葛炜燕到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；

2.《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2025年3月26日