登海种业：关于在新疆巩留县投资设立全资子公司的公告

山东登海种业股份有限公司关于在新疆巩留县投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在新疆伊犁巩留县投资设立全资子公司“伊犁登海种业有限公司”。

（二）本公司于2023年10月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于在新疆巩留县投资设立全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资的投资额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立子公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。

（三）本次设立子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次成立全资子公司的概况

(一）公司名称：伊犁登海种业有限公司(最终名称以登记机关核

定为准)

（二）注册资本: 人民币壹亿元整

（三）股东及股东的出资情况

本次对外投资由公司划拨7053万元的资产和2947万元的货币

资金作为出资，2023年12月31日前完成出资，占注册资本的100％。

（四）经营范围: 许可项目：主要农作物种子生产；转基因农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非主要农作物种子生产；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农作物栽培服务；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；花卉种植；初级农产品收购；粮食收购；农业机械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商核定为准）

（五）企业类型: 有限责任公司

（六）公司注册地：新疆伊犁哈萨克自治州巩留县城镇城北农副产品加工区

以上信息最终以当地工商部门核准登记的内容为准。

三、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中做出约定。

四、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

（一）本次出资设立子公司目的

为深入贯彻落实2023年中央一号文件以及农业农村部《关于玉米单产提升工程实施方案》（农办发【2023】7号）的通知精神，充分利用伊犁河谷自然资源优势，进一步夯实公司产业化发展基础，促进制种规模健康发展，构建公司新的发展格局，实现高质量发展，提高公司规模效益。

（二）资金来源：本次用于出资的资产和货币资金为公司自有

资产。

（三）本次出资对公司的影响

本次出资以公司自有资产和货币资金投入,出资占公司净资产（公司披露的2022年年报数据）的3.02%,出资设立的子公司为公司持股100%的全资子公司,因此,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

（四）预计投资风险

在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

新公司具备农业生产的特点，因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大，业绩也可能受到不同程度的影响。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会二〇二三年十月二十八日