华孚时尚：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

华孚时尚股份有限公司

第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年8 月24 日以 传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会2026 年第二次临时 会议的通知,于2026 年8 月27 日上午10 时在深圳市福田区市花路5 号长富金 茂大厦59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9 名,实际出 席董事9 名,会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体高级管理人员列席了 会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞 价交易方式出售2024 年期已回购股份计划的议案》

详见公司于2026 年8 月28 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞价方式出售2024 年期 已回购股份的预披露公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

备查文件

1、第九届董事会2026 年第二次临时会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日