兔宝宝：2023年第二次临时股东大会决议公告

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）下午14：30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月25日上午9:15至9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月25日上午9:15至当日下午15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。

6、股权登记日：2023年10月19日（星期四）。

7、召开会议的通知刊登在2023年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表17人，代表有表决权的股份数397,643,199股，占公司有表决权的股份总数的47.7309%；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数为381,120,003股，占公司有表决权股份总数的45.7475%；参

加网络投票的社会公众股股东人数10名，代表有表决权的股份数为16,523,196股，占公司有表决权股份总数的1.9834％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）10名，代表有表决权的股份数为16,523,196股，占公司有表决权股份总数的1.9834%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》

表决结果：同意397,628,699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9964%，反对12,500股，弃权2,000股。

其中中小股东总表决情况为：同意16,508,696股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9122％；反对12,500股；弃权2,000股。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意397,628,599股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9963%，反对12,500股，弃权2,100股。

其中中小股东总表决情况为：同意16,508,596股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9116％；反对12,500股；弃权2,100股。

3、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意394,428,505股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.1916%，反对3,212,594股，弃权2,100股。

其中中小股东总表决情况为：同意13,308,502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.5444％；反对3,212,594股，弃权2,100股。

上述议案1、2为特别决议事项，已经参加本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、见证律师姓名：赵琰、冯晟；

3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有

效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

四、备查文件目录

1、经与会董事签署的公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董 事 会

2023年10月26日