兔宝宝：2023年第三次临时股东大会决议公告

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午14：30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15至9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15至当日下午15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。

6、股权登记日：2023年12月11日（星期一）。

7、召开会议的通知刊登在2023年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表20人，代表有表决权的股份数395,478,275股，占公司有表决权的股份总数的47.4704%；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表9名，代表有表决权的股份数为384,434,086股，占公司有表决权股份总数的46.1448%；参

加网络投票的社会公众股股东人数11名，代表有表决权的股份数为11,044,189股，占公司有表决权股份总数的1.3257％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）12名，代表有表决权的股份数为14,088,272股，占公司有表决权股份总数的1.6911%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意395,419,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9852%，反对58,000股，弃权600股。

其中中小股东总表决情况为：同意14,029,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5841％；反对58,000股；弃权600股。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意395,419,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9963%，反对58,000股，弃权600股。

其中中小股东总表决情况为：同意14,029,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5841％；反对58,000股；弃权600股。

上述议案2为特别决议事项，已经参加本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、见证律师姓名：冯晟、郑佳展；

3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

四、备查文件目录

1、经与会董事签署的公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董 事 会

2023年12月19日