美年健康:董事会决议公告
美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次(临时)会议于2024年10月24日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2024年10月30日上午10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为9名,实际出席会议的董事为9名(其中,委托出席董事1名,董事朱超因工作原因未能亲自出席,委托董事杨策代行表决权)。会议由公司董事长俞熔先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2024年第三季度报告》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《公司2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次(临时)会议决议;
2、公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会二〇二四年十月三十一日
附件:公告原文