美年健康：第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二 十一次(临时)会议经全体董事同意,会议于2026 年4 月14 日上午9:30 以通 讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为9 名,实际出席会议的董事 为9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持,部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于签署<重整投资协议>的议案》

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

根据重整工作的推进要求,同意公司与浙江棒杰控股集团股份有限公司及其 预重整管理人签署重整投资协议,并据此参与后续重整程序。同时,为顺利推进 本次参与浙江棒杰控股集团股份有限公司重整投资后续事宜,现提请股东会同意 董事会并进一步同意公司管理层全权负责本次重整相关工作。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于签署<重整投资协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议并通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日