国机精工：2022年度董事会工作报告

国机精工股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年，国机精工董事会按照《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规的有关规定, 忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、董事会运行情况

（一）会议及董事履职情况

2022年度，公司共召开股东大会6次，审议通过23项议案；董事会会议11次，审议通过71项议案；战略与投资委员会议1次，审议通过1项议案；审计与风险管理委员会会议4次，审议通过15项议案；薪酬与考核委员会会议2次，审议通过4项议案；提名委员会会议3次，审议通过4项议案。股东大会、董事会和专门委员会的召集与召开程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，历次会议通过的决议合法有效，且全部落实到位。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，积极主动关心公司经营管理、公司治理、重大事项决策执行、风险管控等情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东利益，全年不存在缺席会议的情况。

（二）董事会作用发挥情况

1、董事会定战略情况

（1）修订调整“十四五”发展规划

按照高质量发展要求，重新研讨确定各项经营指标，对产品结构调整、质量效率提升重点项目和高质量发展能力保障进行了相应调整。

（2）推动战略规划落地执行

以“十四五”规划目标为牵引，董事会、经理层逐级签订年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书，通过深化实施产品结构调整计划，落实当期重点项目，动态跟进关键任务达成情况，推动战略落地取得成效。

2、董事会做决策情况

2022年，董事会审议通过了71项议案，就公司重大事项进行审慎决策。

（1）建立健全公司基本制度，促进企业规范运营

一是修订公司章程，本次修订，基于2022年初发布的《上市公司章程指引（2022年修订版）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，对公司章程进行了相应的修订；二是健全完善《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略与投资委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，修订后的制度更具指导性和操作性；三是制定《董事会向股东大会报告制度》，健全董事会报告机制。

（2）强化募集资金使用效益，促进募集资金规范使用

一是适时调整募集资金投向，及时终止“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”；二是充分发挥暂时闲置募集资金的使用效益，将暂时闲置募集资金1.71亿元暂时补充公司流动资金，剩余资金用于现金管理，节约了公司财务成本。

（3）完善公司中长期激励机制，向激励对象授予限制性股票

为健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动企业高级管理人员、公司核心技术和管理人员的积极性，董事会于2022年5月同意向激励对象授予限制性股票，国机精工首次上市公司股权激励方案正式落地实施。本次股权激励共向162名激励对象授予了478万股股票。

（4）优化产业布局，审慎决策项目投资和退出

一是为顺应大单晶金刚石目前增长的市场需求以及未来的发展潜力，在三磨所完成新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目后，适时决策启动新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目二期项目，稳固并提高公司市场竞争力；二是为优化资源配置，聚焦战略重点，决策转让国机精工（伊川）新材料有限公司51%股权，截止2022年12月31日，该转让已完成，公司不再持有精工新材股权；三是为推进精工资源整合，决策收购成都工具所小股东股权。

（5）助力产业发展，启动再融资工作

为满足公司产业发展资金需求，公司董事会审议通过再融资相关议案，为公司“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）”募集资金，并募集部分资金补充公司流动资金。

3、董事会防风险情况

（1）健全内控制度及流程，全面提升风险防控能力

一是修订《国机精工内部审计工作规定》，吸纳国资委等对内部审计工作管理的新要求；二是制定《国机精工“十四五”内部审计工作发展规划》，为内部审计工作指明方向，确定任务；三是深化法律风险防范机制，将法律审核嵌入内控管理流程，规章制度、经济合同、重要决策实现法律审核100%。

（2）开展内控评价，及时查漏补缺

形成《内部控制自我评价报告》，针对内部控制缺陷，要求严格落实整改，同时对整改情况进行跟踪检查辅导，不断完善公司内控制度及流程，提升公司风险防控能力。

（3）严格“两金”管理

按照“控增量、压存量、优结构”原则，深化“两金”管控协同互锁机制，严控新增大额逾期应收、不良存货。

（4）以风险和问题为导向，突出管控重点

强化经济责任、资产处置、技术改造、股权投资等审计，全覆盖和突出重点有机结合，以审促改，构筑风险防范有效机制。

二、公司总体经营情况

2022年，国机精工董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展重要论述，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央经济工作会议和二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，强化创新驱动发展，优化调整布局结构，防范化解重大风险，推动企业全面完成各项目标任务。2022年国机精工经营业绩再创历史新高，实现营业收入

34.36亿元，同比增长3.25%，实现利润总额2.54 亿元，同比增长59.64 %，实现归母净利润2.33亿元，同比增长83.14%。

2022 年主要经营指标完成情况列示如下：

三、2022年度重点工作完成情况

（一）推进主业做强做优，提升技术创新核心能力以战略规划为牵引，着力推进关键技术、结构调整、质量效率等项目攻坚，优化高质量发展业务体系，不断提升核心技术能力。一是强化战略绩效闭环管理。组织修订“十四五”战略规划，优化产品结构调整、质量效率提升及高质量发展能力建设重点项目，加强战略闭环管理，提高战略执行能力。二是推进关键核心技术攻关。深化推进精工研究院运营，积极承担重大科研专项，持之以恒打造“锻造国机所长、服务国家所需”的核心能力。三是推进产品结构优化升级。着力培育新的经济增长点，实施产品结构调整。四是推进质量效率提升。加强组织实施、过程管控、激励约束，不断提高质量、成本控制能力与水平，传统优势业务得到强化巩固。

（二）强化运营效率效能，增进强基赋能保障支撑围绕主业做强，着力强化管理精进、资源整合、两化融合等保障支撑，构建高质量发展管理体系，不断提高公司运营管理水平。一是夯实管理精进基础。按照“补短板、强能力、深闭环”要求，深入持续开展“对标一流”“提质增效”“两金管控”“两资处置”等管理提升工作，经济运行质量不断提高。二是加强资源整合支撑。聚焦主业做强重点领域，实施重型轴承业务提级管理，加快风电主轴轴承产业化进程。三是推进两化融合赋能。制定实施公司“十四五”数字化建设规划，完成财务共享中心建设二期项目，实现国机精工共享系统整体上线运行。

（三）推动科改走实走深，增强机制创新活力动能

围绕机制变革与人力资本等关键要素，扎实推进治理协调、目标契约、激励约束等机制建设，构建高质量发展治理与运行体系，不断增强企业发展的动力活力。一是创新治理协调机制。贯彻两个“一以贯之”要求，加强党的领导，完善“三重一大”管理体系。二是创新目标契约机制。实施全级次战略目标契约管理，董事会、经理层逐级签订年度及任期经营业绩责任书。以全面预算和年度业务计划为载体，形成贯通董事会战略规划与经理层战略执行的闭环流程。三是创新激励约束机制。抓住“技术突破、产业发展、岗位创效”等关键环节，开展重大科技成果奖励、产品研发挂联提成等中长期激励。实施上市公司限制性股票激励计划。

四、2023年度董事会工作计划

2023年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以强化战略执行为关键，切实推进公司战略规划落地实施；抓住“技术引领、管理赋能、数字转型、科改深化”等关键任务，守正创新、踔厉奋发，增强干部职工干事创业活力，发挥党建引领保障作用，确保完成公司年度经营目标和各项重点工作，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

国机精工股份有限公司2023年4月12日