国机精工：第七届董事会第三十次会议决议公告

国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2023年12月3日发出通知，2023年12月8日在郑州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席4人，马坚、蒋伟、王怀书、王波以通讯方式出席。会议由董事长蒋蔚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于组建金刚石公司的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于与新材料集团组建金刚石公司的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于对三磨所实施增资的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于对三磨所增资的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》公司定于2023年12月25日召开2023年第五次临时股东大会。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。公司《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2023年12月9日