国机精工：第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议

国机精工集团股份有限公司

第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会 议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决的委员4名,实际参加表决的委员4名。

会议经审议通过了以下决议:

1、审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划第三个限售 期解除限售条件成就的议案》

经核查,公司本次股权激励计划第三个限售期解除限售条件已成 就,公司经营业绩、激励对象个人绩效考核均符合公司《限制性股票 激励计划(草案2022 年修订稿)》及《股权激励管理办法》等的相 关规定,同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(国机精工第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次 会议决议签字页)

岳云雷:

唐超:

张永振:

王怀书:

2026年4月27日