宝鹰股份：第八届监事会第四次会议决议公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2023年5月30日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2023年6月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划股票期权的议案》；

经审核公司本次拟注销的股票期权涉及的激励对象名单和期权数量后，监事会认为：公司本次因2022年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计2,286.052万份股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销第一期股票期权激励计划股票期权事项，注销完成后，激励对象将不再持有本激励计划的股票期权，公司第一期激励计划将实施完毕。

关联监事古少波先生作为公司第六届董事会董事长、总经理，为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券

时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销第一期股票期权激励计划股票期权的公告》（公告编号：2023-063）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收回第三期员工持股计划部分持有人份额的议案》。

监事会认为：公司第三期员工持股计划第一个锁定期的公司业绩考核指标未达成，且部分持有人因离职已不符合员工持股计划参与条件，同意公司收回本次涉及的合计432.29万股员工持股计划持有人份额（占本员工持股计划总数的56.91%），由管理委员会办理持股计划份额取消收回手续，管理委员会择机出售后按照持有人该解锁期对应的员工持股计划份额原始出资额与售出收益孰低值的原则返还持有人，出售返还后的剩余资金归属于公司。

关联监事古少波先生作为本员工持股计划的持有人，对本议案回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-064）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

监事会2023年6月6日