宝鹰股份：第八届监事会第九次会议决议公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2023年12月26日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2023年12月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次拟发生的关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定；该中标项目系通过公开招投标方式竞得，招投标程序公开透明，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.10条规定申请了本次关联交易事项免于提交公司股东大会审议，关联交易的审议表决程序合法合规，我们同意本议案。

招标方珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称“大横琴科学城”）系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成关联交易，关联监事禹宾宾先生对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-099）。

三、备查文件

1、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

监事会2023年12月30日