宝鹰股份：第八届监事会第十八次会议决议公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议以紧急会议的形式召集和召开，通知于2024年12月17日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年12月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次受赠现金资产事项，公司无需支付任何对价，并不附任何义务，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。

本议案涉及关联交易，关联监事古少波先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表决。

三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

监事会2024年12月18日