宝鹰股份：第八届董事会第二十四次会议决议公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2024年12月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年12月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》；

近日公司收到第八届监事会监事长、股东古少波先生出具的《捐赠函》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，拟向公司无偿赠与现金人民币4,000万元，并于《捐赠函》出具之日起10个工作日内将本次赠与的现金支付至公司账户。本次赠与事项为古少波先生单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交易。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。

本议案涉及关联交易，关联董事古朴先生对该议案回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表决。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期召开2024年第三次临时股东大会的议案》。为统筹会议安排，公司原定于2024年12月23日召开的2024年第三次临时股东大会延期至2024年12月27日召开。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2024年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-114）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、第八届监事会第十八次会议决议；

3、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2024年12月18日