*ST宝鹰：第八届董事会第四十次会议决议公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四 十次会议通知于2026 年4 月24 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人 员发出,会议于2026 年4 月27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长李鹏先生主持,会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,公司全体高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》 的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议以3 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果事前审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》 (公告编号:2026-039)。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日