宝鹰股份：第八届董事会第四十一次会议决议公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 第四十一次会议通知于2026 年6 月3 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及 高级管理人员发出,会议于2026 年6 月5 日在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次会议由董事长李鹏先生主持,会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,公 司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外出租物 业的议案》。

为提高资产使用效率,在确保正常经营的前提下,公司拟将位于深圳市南山 区海德二道1111 号建筑工匠大厦的15 套自有房产对外出租,出租物业的总建筑 面积不超过11,047.92 平方米,起始租金拟定为不低于人民币120 元/月/平方 米,租赁期限拟定为10 年。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于对外出租物业的公告》(公告编号:2026-045)。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第十二次会议以3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第八届董事会战略委员会第十二次会议决议;

2、第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月6 日