宝鹰股份：第八届董事会第四十二次会议决议公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四 十二次会议通知于2026 年7 月1 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理 人员发出,会议于2026 年7 月3 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长李鹏先生主持,会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,公司全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建 设控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2026 年第二 次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定,公司董事会决定于2026 年7 月20 日召开2026 年第二次 临时股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召 开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-048)。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月4 日