宁波华翔：第八届董事会第九次会议决议公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-024

宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知于2024年7月2日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年7月12日下午12:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中王世平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

《关于确认“北美井上”履行完成2023年业绩补偿的议案》

2023年2月16日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股子公司宁波井上华翔购买相关资产的议案》（公告编号：2023-003），交易双方承诺就其所出售的标的（即北美井上和华翔车顶）净利润为负时，分别进行业绩补偿。

由于北美汽车工人罢工及相关运费、材料成本的上升等因素影响，2023年度审计显示：北美井上亏损4,405.85万元人民币。依据相关协议的约定，北美井上原外方股东须全额补偿亏损，截止本次会议召开日，其已完成了该笔4,405.85万元的业绩补偿。

本次会议对上述补偿金额和补偿结果予以确认，公司将持续关注北美井上的运营情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2024年7月13日