宁波华翔：第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-035

宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2024年11月1日以电子邮件的方式发出，会议于2024年11月13日下午16:00在上海浦东以通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于变更2022年部分回购股份用途并注销的议案》监事会对公司2022年回购专用证券账户中已回购但尚未使用的262,386股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”的事项进行了核查，认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按规定变更已回购股份用途并注销的相关事宜。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会2024年11月15日