宁波华翔：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

董事会公告

宁波华翔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年员工持股计划(以 下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议于2026 年9 月21 日以通讯方式 召开。会议由董事会秘书张远达先生召集和主持,出席本次会议的持有人142 人,代表本员工持股计划份额66,162,448.7 份,占本员工持股计划总份额的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和本员工持股计划的相 关规定,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于设立公司2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根 据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规 定,同意设立公司2026 年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”), 作为2026 年员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使权利。管理委 员会由3 名委员组成,设管理委员会主任1 人。管理委员会委员的任期为员工持 股计划的存续期。管理委员会成员不在上市公司控股股东或者实际控制人单位担 任职务,不是持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、高级管 理人员且与前述主体存在关联关系。

表决结果:同意66,162,448.7 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2026 年员工持股计划管理委员会委员的议 案》

董事会公告

根据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》等 相关规定,经持有人会议审议,同意选举胡建雄先生,周丹红女士,孔晔女士为 公司2026 年员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工 持股计划存续期间一致。

上述选任的管理委员会成员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司董事、高级管理人员不存在关联关系,亦未担任公司董事、高级管理人员。

表决结果:同意66,162,448.7 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举胡建雄 先生为公司2026 年员工持股计划管理委员会主任,任期与2026 年员工持股计划 的存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理与本 持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,根据公司《2026 年员工持股计划》 和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定,现授权管理委员会办理本持 股计划的全部事宜,包括但不限于以下事项:

(1)负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议;

(2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

(3)提请董事会审议员工持股计划的延长;

(4)办理员工持股计划份额认购事宜,代表本员工持股计划对外签署相关 协议、合同;

(5)管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;

(6)办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜;

(7)根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责,包括但 不限于负责管理本员工持股计划资产(含现金资产)、在锁定期届满根据考核及 持股计划份额变动情况售出公司股票进行变现,将员工持股计划的现金资产投资 于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具,以及公司以配股、

董事会公告

增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金 解决方案;

(8)在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算;

(9)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转 换债券等再融资事宜的方案;

(10)对员工所持本员工持股计划的份额对应的权益进行分配;

(11)负责取消持有人的资格、增加持有人,办理退休、已死亡、丧失劳动 能力持有人的份额处理相关事宜等;

(12)代表全体持有人行使股东权利;

(13)其他职责。

本授权自公司2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2026 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意66,162,448.7 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日