紫光国微：2026年第一次临时股东会决议公告

债券代码:127038

债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形;

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间为:2026年2月26日(星期四)下午15:00;

网络投票时间为:2026年2月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2026 年2 月26 日9:15-9:25 ,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年2 月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯 微电子股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长陈杰先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东1,922 人,代表股份251,652,387 股,占公司有 表决权股份总数的29.9535%。

1.通过现场投票的股东6 人,代表股份221,768,204 股,占公司有表决权股 份总数的26.3965%。

2.通过网络投票的股东1,916 人,代表股份29,884,183 股,占公司有表决 权股份总数的3.5570%。

3.通过现场和网络投票的中小股东1,921 人,代表股份30,751,061 股,占 公司有表决权股份总数的3.6602%。其中:通过现场投票的中小股东5 人,代表 股份866,878 股,占公司有表决权股份总数的0.1032%。通过网络投票的中小股

东1,916 人,代表股份29,884,183 股,占公司有表决权股份总数的3.5570%。

公司董事、高级管理人员出席会议,公司聘请的北京市中伦律师事务所律师 对会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

(一)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司为关联股东,所持有表决权股份数 量为220,901,326股,回避本提案表决。

总表决情况:

同意28,244,425 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8486%; 反对1,353,091 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4001%;弃权 1,153,545 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的3.7512%。

中小股东总表决情况:

同意28,244,425 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8486%;反对1,353,091 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的4.4001%;弃权1,153,545 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7512%。

根据上述表决结果,该提案获得通过。

(二)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

总表决情况:

同意232,581,707 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.4218%; 反对18,813,320 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4759%;弃权 257,360 股(其中,因未投票默认弃权1,740 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1023%。

中小股东总表决情况:

同意11,680,381 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9837%;反对18,813,320 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的61.1794%;弃权257,360 股(其中,因未投票默认弃权1,740 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8369%。

根据上述表决结果,该提案获得通过。

四、律师见证意见

北京市中伦律师事务所季乐乐律师、于泓扬律师出席了本次股东会,进行现 场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资 格、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、 行政法规和《公司章程》的规定,公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1.紫光国芯微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2026年第一次 临时股东会的法律意见书。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026 年2 月26 日