紫光国微：第八届董事会第三十九次会议决议公告

债券代码:127038

债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九 次会议通知于2026 年3 月13 日以电子邮件的方式发出,会议于2026 年3 月16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9 人,实际出 席董事9 人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议形成如下决议:

(一)会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不 向下修正“国微转债”转股价格的议案》。

“国微转债”于本日触发《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条件。董事会综合考虑现阶段各方 面情况,决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利,且在次一交 易日起算的未来三个月内(即2026 年3 月17 日至2026 年6 月16 日),如再次 触发“国微转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。从2026 年 6 月17 日重新起算,若再次触发“国微转债”的转股价格向下修正条件,届时 公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“国微转债”的转股价格向下 修正的权利。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于不向下修正“国微转债”转股价格的公 告》。

三、备查文件

1.第八届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2026 年3 月16 日