紫光国微：第八届董事会第四十一次会议决议公告

债券代码:127038

债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十一 次会议通知于2026 年4 月23 日以电子邮件的方式发出,会议于2026 年4 月27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9 人,实际出 席董事9 人。会议由董事长陈杰先生召集并主持,公司全部高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光 国芯微电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议形成如下决议:

(一)会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年 第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》。

(二)会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及合并报表范围内子公司2026 年度向银行申请总额不超过 420,000 万元的综合授信额度(含新增授信及原有授信的展期或续期,其中银行 借款额度不超过100,000 万元),本次综合授信期限自公司本次董事会审议通过 之日起算,有效期一年;并授权公司董事长及合并报表范围内子公司法定代表人, 全权代表公司及子公司签署与上述综合授信事项相关的协议和文件。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公 告》。

三、备查文件

1.第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日