三花智控：关于三花转债转股价格调整的公告

浙江三花智能控制股份有限公司关于三花转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、调整前三花转债转股价格为：21.30元/股

2、调整后三花转债转股价格为：21.10元/股

3、转股价格调整生效日期：2023年6月9日

一、关于三花转债转股价格调整的依据

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年6月1日公开发行了3,000.00万张可转换公司债券（债券简称：三花转债；债券代码：

127036）。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；

增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；

上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；

派发现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。

其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股

利，P1为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次三花转债转股价格调整情况

根据公司2022年度股东大会决议，公司将实施2022年度利润分配方案：以公司现有总股本3,590,872,012股剔除回购库存股份6,009,460股后3,584,862,552股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-041）。公司2022年度派发现金股利总额716,972,510.40元，以目前公司总股本3,590,872,012股计算，每股派发的现金红利为0.1996652元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。

根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，三花转债的转股价格将作相应调整，调整前三花转债转股价格为21.30元/ 股，调整后转股价格为21.10元/股（计算过程为：P1＝P0-D =21.30元/股-0.1996652元/股= 21.1003348元/股）（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。调整后的转股价格自2023年6月9日（除权除息日）起生效。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年6月3日