三花智控：第七届监事会第二十二次临时会议决议公告

浙江三花智能控制股份有限公司第七届监事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次临时会议于2024年7月31日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事，于2024年8月5日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份部分募集资金投资项目增加实施主体及变更实施方式的议案》。

经审议，公司监事会认为：“三花墨西哥年产800万套智能化热管理部件项目”增加实施主体及变更实施方式是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责并根据实际情况作出的谨慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，同意本次部分募投项目增加实施主体及变更实施方式事宜。

该议案内容详见公司于2024年8月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-067）。

特此公告。