三花智控：关于变更公司董事会秘书的公告

浙江三花智能控制股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到 公司董事会秘书胡凯程先生提交的辞职报告,因工作安排需要,胡凯程先生申 请辞去公司董事会秘书职务,离任后仍在公司担任其他职务,其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,胡凯程先生持有公司股份 249,462 股,辞职后其所持股份将按照《上市公司自律监管指引第18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

胡凯程先生担任公司董事会秘书十一余年,任职期间勤勉尽责,认真履职, 在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作 用,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢!

二、聘任董事会秘书情况

公司于2026 年4 月22 日召开了第八届董事会第十五次临时会议,审议通 过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,经董事长提名,公司董事会提名委 员会审核,公司董事会同意聘任李智密女士为公司董事会秘书,任期自董事会 审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。李智密女士已取得深圳证券 交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明,具备与岗位相应的专业胜任能力, 不存在不得担任董事会秘书的情形,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法 规及《公司章程》有关任职资格的规定。李智密女士个人简历详见附件,其联 系方式如下:

地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道12 号大街289 号

邮编:310000

电话:0571-28020008

电子邮箱:shc@zjshc.com

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董事会

2026 年4 月22 日

附件:个人简历

李智密女士:

1981 年出生,同济大学本科,高级会计师。2003 年6 月至2006 年12 月, 历任浙江三花制冷集团有限公司、三花控股集团有限公司会计、主办会计; 2007 年1 月至2018 年7 月,任杭州三花微通道换热器有限公司财务经理、财务 总监;2018 年8 月至2023 年9 月,任浙江三花汽车零部件有限公司财务总监; 2023 年10 月至今,任本公司财务副总监。李智密女士已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书培训证明。

李智密女士持有本公司股份42,000 股,与公司控股股东不存在关联关系, 与实际控制人不存在关联关系;经查询最高人民法院网,李智密女士不属于“失 信被执行人”。李智密女士不存在以下情形:(1)根据《公司法》等法律法规 及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取 不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚 未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六 个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意 见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;(8) 重大失信等不良记录。