中工国际：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－032

中工国际工程股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李旭红的书面辞职报告。李旭红女士因工作变动原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李旭红女士的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，李旭红女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。截至本公告日，李旭红女士未持有公司股份。

在此，公司及董事会谨向李旭红女士在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年6月20日召开第七届董事会第三十五次会议，

审议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，现提名张黎群女士为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。张黎群女士已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023年6月21日

附件：

独立董事候选人简历

张黎群女士：52岁，清华大学管理学博士、副教授，硕士生导师，中国注册会计师。现任北京国家会计学院副教授、太平资本保险资产管理有限公司独立董事，兼任中国医院协会医院经济专业委员会委员。主持和参与多项科技部、财政部、国家卫生健康委卫生发展研究中心、中国卫生经济学会等国家级、省部级和学会项目多项，发表学术论文多篇。张黎群女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。