中工国际：关于公司监事辞职暨补选职工代表监事的公告

关于公司监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事李文平先生的书面辞职报告。李文平先生由于工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李文平先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会谨向李文平先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年3月26日召开职工代表大会，选举孙玉峰先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。经公示，公示期满无异议，孙玉峰先生当选公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会一致。

公司第七届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件：补选职工代表监事简历特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会2024年4月2日

附件：

补选职工代表监事简历孙玉峰先生：39岁，研究生学历，高级工程师。曾任中国农业机械化科学研究院生物质能工程技术研究中心业务经理，中国机械工业集团有限公司综合管理部秘书、装备制造部协同处高级主管、装备制造事业部业务经理、办公室专职秘书。现任本公司职工代表监事、综合管理部（党委办公室）总经理。孙玉峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。截至本公告披露日，孙玉峰先生未持有公司股份。