中工国际：第七届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－029

中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议通知于2024年5月15日以专人送达、邮件形式发出。会议于2024年5月21日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。定于2024年6月12日召开2024年第一次临时股东大会。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－030号公告。

三、备查文件

中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会2024年5月22日