中工国际：2024年第一次临时股东大会决议公告

中工国际工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年6月12日下午2:00

（2）网络投票时间为：2024年6月12日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年6月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月12日上午9:15至下午3:00

2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：因王博董事长工作安排与会议时间冲突，

无法参加并主持本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推选，会议由公司董事王强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表股份794,382,148股，占公司总股份的64.1972%。其中：

1、参加现场投票表决的股东及股东代理人2人，代表股份777,905,236股，占公司有表决权股份总数的62.8657%。

2、通过网络投票的股东7人，代表股份16,476,912股，占公司有表决权股份总数的1.3316%。

3、出席本次股东大会的中小股东共8人，代表股份16,528,272股，占公司有表决权股份总数的1.3357%。

公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、以794,242,148股同意，120,000股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9824%，审议通过了《关于补选监事的议案》。同意选举周寅伦先生为公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会一致。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所项颂雨律师、高鹤怡律师认为，本次

股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024年6月13日