中工国际：第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－010

中工国际工程股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2025年3月11日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2025年3月17日下午3：30在公司10层多功能厅召开，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，出席会议的董事占董事总数的100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式表决了如下决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2025年度工资总额预算方案》。根据《中工国际工程股份有限公司工资总额备案制管理办法》相关要求，结合公司实际经营情况，同意公司2025年度工资总额预算方案。

本议案经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次工作会议审议

通过后提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次工作会议决议；

2、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会2025年3月18日