中工国际：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

中工国际工程股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离任情况

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日 收到公司独立董事辛修明先生的书面辞职报告。辛修明先生因身体原 因,申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董 事会战略与ESG 委员会委员、董事会审计委员会委员职务,辞职后 不再在公司担任任何职务。

辛修明先生原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定,辛修明先生的辞职将导致独立董事人 数少于董事会成员的三分之一,其辞职申请将在公司股东会选举产生 新任独立董事后方能生效。在此之前,辛修明先生仍应当按照有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及相关专门 委员会委员职责。截至本公告日,辛修明先生未持有公司股份,且不 存在应当履行而未履行的承诺事项。辛修明先生将按照公司相关规定 做好工作交接,公司将尽快补选新的董事会专门委员会委员。

在此,公司及董事会谨向辛修明先生在任期内对公司所做的贡

献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

公司于2026 年3 月10 日召开第八届董事会第十八次会议,审 议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作, 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审 查,现提名马超英先生为第八届董事会独立董事候选人,任期与第八 届董事会一致。该议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

马超英先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书, 其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会 方可进行表决。

三、备查文件

1、独立董事辞呈;

2、董事会提名委员会2026 年第二次工作会决议;

3、第八届董事会第十八次会议决议。

附件:独立董事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日

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附件:

独立董事候选人简历

马超英先生:67岁,大学本科学历,教授级高级工程师,享受国 务院政府特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主 任、专家学术委员会委员,本公司独立董事,现任中国汽车技术研究 中心政府智库专家委员会专家。

马超英先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有中工国 际股份;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司 章程》中规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形;没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查、尚未有明确结论的情况;未曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示,不属于最高人民法院公布的“失 信被执行人”。