中工国际：第八届董事会第二十次会议决议公告

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 第二十次会议通知于2026 年4 月7 日以专人送达、邮件形式发出。 会议于2026 年4 月13 日以通讯方式召开,应出席董事九名,实际出 席董事九名,出席会议的董事占董事总数的100%,符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议了如下决议:

1、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%,审议通过了《总经理工作报告》。

2、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%,审议通过了《关于2026 年投资计划的议案》。 为助力公司高质量发展,根据公司年度重点建设项目,同意公司2026 年度投资计划:2026 年计划投资总额27 亿元,其中固定资产投资 23.05 亿元,股权投资3.95 亿元。

董事会同意授权公司经营层在额度范围内开展计划项目的相关

经营管理工作,包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整 事宜。本议案不代表对具体项目的审批决策,将根据《公司章程》《董 事会授权管理办法》等规定的权限提交股东会、董事会或总经理办公 会决策后方可实施。

本议案经公司董事会战略与ESG 委员会2026 年第一次会议审议 通过后提交公司董事会审议。

3、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%,审议通过了《关于中工国际工程股份有限公 司2026-2028 年审计项目三年滚动计划和2026 年审计项目计划的议 案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上 市公司规范运作》和公司《内部审计制度》的规定,结合公司发展战 略要求和实际经营情况,公司编制了2026-2028 年审计项目三年滚动 计划和2026 年审计项目计划。董事会同意授权董事会审计委员会可 以根据实际工作需要,对2026 年度内审项目计划进行合理调整。

本议案经公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过后 提交公司董事会审议。

4、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%,审议通过了《关于审议中工国际工程股份有 限公司2026 年度工资总额预算方案的议案》。根据《中工国际工程股 份有限公司工资总额备案制管理办法》相关要求,结合公司实际经营 情况,同意公司2026 年度工资总额预算方案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议 通过后提交公司董事会审议。

5、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%,审议通过了《关于制定<中工国际工程股份有 限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。该议案需提交公 司股东会审议。

公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《中工国际工程 股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,该制度全文见《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议 通过后提交公司董事会审议。

6、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%,审议通过了《关于制定<中工国际工程股份有 限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《中工国际工程 股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》,该制度全文见《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、董事会战略与ESG 委员会2026 年第一次会议决议;

2、董事会审计委员会2026 年第三次工作会议决议;

3、董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议;

4、第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日