中工国际：第八届董事会第二十四次会议决议公告

中工国际工程股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 二十四次会议通知于2026 年7 月10 日以专人送达、邮件形式发出。会 议于2026 年7 月16 日以通讯方式召开,应出席董事九名,实际出席董 事九名,公司董事会秘书列席本次会议。出席会议的董事占董事总数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议:

1、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于中工 国际工程股份有限公司机构调整的议案》。同意将审计风控部更名为审 计风控部(综合监督部),并相应调整部门工作职责。

2、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定 <中工国际工程股份有限公司回购股份管理制度>的议案》。《中工国际 工程股份有限公司回购股份管理制度》全文见《中国证券报》《证券时

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日