ST同洲：第六届董事会第三十五次会议决议公告

深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2024年1月25日以电子邮件、短信形式发出。会议于2024年1月29日下午14:00起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座38楼公司会议室以通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案事项经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过后提交董事会审议，详细内容请查阅同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2024年1月31日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。