云南能投：2024年第一次临时股东大会决议公告
云南能源投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年1月30日下午2:30至3:00。网络投票时间为：2024年1月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月30日上午9:15，结束时间为2024年1月30日下午3:00。
2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3.会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为605,433,294股，占公司有表决权股份总数的65.7558%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为
599,541,174股，占公司有表决权股份总数的65.1159%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数为5,892,120股，占公司有表决权股份总数的0.6399％。
4.参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为5,905,920股，占公司有表决权股份总数的0.6414％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数为13,800股，占公司有表决权股份总数的0.0015％；通过网络投票的中小股东7人，代表有表决权的股份数为5,892,120股，占公司有表决权股份总数的0.6399％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：
（一）逐项审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
1.01 与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2024年度拟发生的各类日常关联交易
关联股东云天化集团有限责任公司（所持表决权股份数量110,484,085股）对本项回避表决。
表决结果：
| 表决意见 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例1 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总体表决情况 | 494,909,009 | 99.9919% | 40,200 | 0.0081% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东的表决情况2 | 5,865,720 | 99.3193% | 40,200 | 0.6807% | 0 | 0.0000% |
注：1.“比例”指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。
2.“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
1.02 与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2024年度拟发生的各类日常关联交易
关联股东云南省能源投资集团有限公司（所持表决权股份数量286,394,059股）、云南能投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202,649,230股）对本项回避表决。
表决结果：
| 表决意见 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总体表决情况 | 116,349,805 | 99.9655% | 40,200 | 0.0345% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东的表决情况 | 5,865,720 | 99.3193% | 40,200 | 0.6807% | 0 | 0.0000% |
（二）审议通过了《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》。
关联股东云南省能源投资集团有限公司（所持表决权股份数量286,394,059股）、云南能投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202,649,230股）对本议案回避表决。
表决结果：
| 表决意见 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总体表决情况 | 116,349,805 | 99.9655% | 40,200 | 0.0345% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东的表决情况 | 5,865,720 | 99.3193% | 40,200 | 0.6807% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
法律意见全文见2024年1月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议。
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2024年1月31日