云南能投：董事会决议公告

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第四次临时会议于2025年4月15日以书面及邮件形式通知全体董事，于2025年4月23日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2025年第一季度报告》。

《公司2025年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-063）详见2025年4月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司董事会2025年第四次临时会议决议；

2.公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年4月25日