云南能投：关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告
云南能源投资股份有限公司关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告
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2026年2月5日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。具体情况公告如下：
一、关于修订、制定和废止公司部分管理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会2026年第二次临时会议审议通过，同意对公司部分管理制度进行修订、制定与废止，具体情况如下：
序号
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 2 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 | 修订 | 否 |
| 3 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 4 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 5 | 风险投资管理制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 特定对象接待和推广管理制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 内幕信息知情人管理制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 战略管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 |
| 14 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 否 |
| 15 | 舆情管理制度 | 制定 | 否 |
| 16 | ESG管理制度 | 制定 | 否 |
| 17 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 18 | 敏感信息管理制度 | 废止 | 否 |
| 19 | 外派董事、监事管理办法 | 废止 | 否 |
| 20 | 应对突发事件管理制度 | 废止 | 否 |
上述修订后的及新制定的公司相关管理制度全文，详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司董事会2026年第二次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2026年
月
日
附件：公告原文