云南能投：2026年第二次临时股东会决议公告

云南能源投资股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：

2026年

月

日下午2:30。网络投票时间为：

2026年

月

日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年

月

日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年

月

日上午9:15，结束时间为2026年

月

日下午3:00。2.现场会议地点：昆明市春城路

号公司四楼会议室。3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。4.会议召集人：公司董事会。5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1.出席会议的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共

人，代表有表决权的股份数为682,430,587股，占公司有表决权股份总数的

74.1185%。2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共

人，代表有表决权的股份数为675,705,694股，占公司有表决权股份总数的

73.3881%。3.网络投票情况通过网络投票的股东

人，代表有表决权的股份数为6,724,893股，占公司有表决权股份总数的

0.7304%。4.参加投票的中小股东情况参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共

人，代表有表决权的股份数为6,724,893股，占公司有表决权股份总数的

0.7304％。其中：无中小股东及股东代表通过现场投票；通过网络投票的中小股东

人，代表有表决权的股份数为6,724,893股，占公司有表决权股份总数的

0.7304％。公司董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：

审议通过了《关于公司申请在深圳证券交易所公开发行10亿元公司债券的议案》。表决结果：

表决意见表决情况

注：“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股

份总数的比例。

三、律师出具的法律意见云南建广律师事务所李翰杰、刘鑫律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见

证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程

序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决

结果合法、有效。

法律意见书全文见2026年

月

日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.公司2026年第二次临时股东会决议；2.云南建广律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026年

月

日