云南能投：2026年第三次临时股东会决议公告

云南能源投资股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2026年8月4日下午2:30。

网络投票时间为:2026年8月4日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年8月4日的交易 时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投 票的时间为2026年8月4日上午9:15,结束时间为2026年8月4日下午3:00。

2.现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3.会议的召开方式:本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长周满富先生。

定。

6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共247人,代表有表决权的股份数 为682,087,451股,占公司有表决权股份总数的74.0812%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数为675,705,694 股,占公司有表决权股份总数的73.3881%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东244人,代表有表决权的股份数为6,381,757股,占公司有表决权股份 总数的0.6931%。

4.参加投票的中小股东情况

参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共244人,代表有表决权的股份数为6,381,757 股,占公司有表决权股份总数的0.6931%。其中:无中小股东及股东代表通过现场投票;通过 网络投票的中小股东244人,代表有表决权的股份数为6,381,757股,占公司有表决权股份总数 的0.6931%。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议:

审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:

表决意见

同意 反对 弃权

股数(股) 比例

注 股数(股) 比例 股数(股) 比例

表决情况

总体表决情况 681,626,123 99.9324% 421,128 0.0617% 40,200 0.0059%

其中:中小股东的表 决情况 5,920,429 92.7711% 421,128 6.5989% 40,200 0.6299%

注:“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有表决权股份 总数的比例。 或占出席会议中小股东所持有表决权股份

钟德红先生当选为公司第八届董事会非独立董事,任期自本次股东会决议通过之日起至 公司第八届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

云南建广律师事务所荣小宁、杨信达律师到会见证了本次股东会,并出具法律意见书。 见证律师认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决 程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表

决结果合法、有效。

法律意见书全文见2026年8月5日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.公司2026年第三次临时股东会决议;

2.云南建广律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2026年第三次临时股东会 的法律意见书。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026年8月5日