德美化工：2024年第一次临时股东大会决议公告

广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年1月31日（周三）下午15：00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为2024年1月31日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司4楼402会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段44号）

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄冠雄先生

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权代理人共9人，代表有效表决权股份197,713,771股，占公司有效表决权股份的41.0441％。其中：

（1）现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共5人，代表有效表决权股份197,564,071股，占公司有效表决权股份总数的41.0130％；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有效表决权股份149,700股，占公司有效表决权股份总数的0.0311％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表有效表决权股份20,600,409股，占公司有效表决权股份总数的4.2765％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有效表决权股份20,450,709股，占公司有效表决权股份总数的4.2454％。

通过网络投票的中小股东4人，代表有效表决权股份149,700股，占公司有效表决权股份总数0.0311％。

（三）公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司经营范围变更及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意197,565,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9250％；反对148,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0750％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为丁紫仪律师和刘宇律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二○二四年二月一日