得润电子：第八届董事会第十二次会议决议公告

深圳市得润电子股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年12月27日以通讯方式发出通知，2024年12月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事王媛女士、梁赤先生、陈骏德先生、虞熙春先生4人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于子公司拟申请债权人和解程序的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于子公司拟申请债权人和解程序的提示性公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会二〇二四年十二月二十七日