ST得润：2026年第一次临时股东会会议决议公告

深圳市得润电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3.为保护中小投资者利益,本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董高人员 以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。

一、会议召开和出席情况

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时股东会于2026 年2 月12 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2026 年2 月27 日 下午14:30 在公司会议室召开,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 2 月27 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为:2026 年2 月27 日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026 年2 月27 日(现 场股东会召开当日)下午15:00。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东621 人,代表股份34,323,175 股,占上市公司总股份的5.6780%; 其中:通过现场投票的股东6 人,代表股份4,618,900 股,占上市公司总股份的0.7641%;通过网络 投票的股东615 人,代表股份29,704,275 股,占上市公司总股份的4.9139%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东621 人,代表股份34,323,175 股,占上市公司总股份的5.6780%; 其中:通过现场投票的中小股东6 人,代表股份4,618,900 股,占上市公司总股份的0.7641%;通过 网络投票的中小股东615 人,代表股份29,704,275 股,占上市公司总股份的4.9139%。

本次会议由公司董事会召集,董事长邱扬先生主持,公司董事、其他高级管理人员及见证律师

出席了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决, 具体表决结果如下:

(一)审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

总表决情况:同意33,631,075 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9836%;反对 519,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5133%;弃权172,700 股(其中,因未投票 默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5032%。

中小股东总表决情况:同意33,631,075 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9836%;反对519,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5133%;弃权172,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032%。

关联股东深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

见证本次股东会的上海市锦天城(深圳)律师事务所律师夏晓露、袁嘉妮出具了《法律意见书》, 认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司 法》《股东会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法、有 效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026 年第一次临时股东会决议;

2.见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二?二六年二月二十七日