中钢天源：第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告

中钢天源股份有限公司第七届监事会第十七次（临时）会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次（临时）会议于2023年7月10日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于2023年7月7日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用不超过50,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体详见公司于2023年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会二〇二三年七月十一日