威尔泰：关于2023年度日常关联交易预计的补充公告

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2023-014

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司于2023年4月28日发布了《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）为便于投资者对上述公告做充分了解，现补充披露如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司日常生产经营的正常需要，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与下述企业发生关联交易。就上述日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第八届董事会第四次会议对本次关联交易预计议案进行讨论，具体结果如下：

1、公司第八届董事会第四次会议于2023年4月25日召开，以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

2、上述议案表决中，关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，议案的详细情况可见公司在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。上表中的关联交易除上海紫江国际贸易有限公司为产品代理出口外，其余均为向关联人提供的环境监测系统及服务，为同一类产品。其中为上海紫江国际贸易有限公司2022年度的日常关联交易预计额度为500万元，实际发生额为153.54万元，实际发生额与预计金额差异为-69.29%；与其余关联人的日常关联交易预计额度为300万元，实际发生额为93.69万元，实际发生额与预计金额差异为-68.77%。

上述日常关联交易的实际发生额和预计金额之间有较大差异，是因为公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联人介绍和关联关系

上表中企业均为上海紫江企业集团股份有限公司的下属公司，本公司与上海紫江企业集团股份有限公司的实际控制人均为沈雯先生。

经查证，上述关联方资信情况良好，均不是失信被执行人，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。上年度上述关联方的主要财务指标可见下表：

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司与紫江国贸的关联交易主要为紫江国贸为仪器仪表公司出口业务提供代理，与其他关联企业的交易，主要为公司向上述企业提供环境监测系统及服务。本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵循国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

（已与紫江国贸签订的年度出口代理协议，经本公司董事会批准后生效）

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，主要为了满足公司销售及研发的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。公司从目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则，以市场公允的交易原则进行。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司的独立性也没有影响。

五、独立董事发表的独立意见

公司2023年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第八届董事会第四次会议对本次关联交易预计议案进行讨论，关联董事回避了本议案的表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事相关独立意见；

3、公司与紫江国贸签订的《服务协议》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日